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银保监会正式出台银行业金融机构反恐怖融资管理办法

2019-02-24 17:32  繁体中文 字号:

银保监会正式出台银行业金融机构反恐怖融资管理办法

  摘要:近日,银保监会正式出台《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。专家表示,此次专门针对银行业金融机构制定管理办法,改变了此前反洗钱和反恐怖融资相关法律法规主要从整个金融体系出发的状况,凸显了银行在反洗钱和反恐怖融资工作中的重要地位。

  近日,银保监会正式出台《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。专家表示,此次专门针对银行业金融机构制定管理办法,改变了此前反洗钱和反恐怖融资相关法律法规主要从整个金融体系出发的状况,凸显了银行在反洗钱和反恐怖融资工作中的重要地位。《办法》对银行业金融机构提出的一系列监管要求,将进一步压实商业银行反洗钱和反恐怖融资相关责任。

  “从整体上来看,未来我国反洗钱和反恐怖融资与国际接轨将会体现在两个方面。一方面是加快监管政策补短板;另一方面是进一步加强处罚力度。”兴业研究分析师陈昊表示。

  中智林了解到,在征求意见稿发布近4个月后,近日,银保监会正式出台《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》),逐步在银行业监管规则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求。

  “此次专门针对银行业金融机构制定管理办法,改变了此前反洗钱和反恐怖融资相关法律法规主要从整个金融体系出发的状况,凸显了银行在反洗钱和反恐怖融资工作中的重要地位。”交通银行金融研究中心高级研究员梁栋材认为,《办法》中对银行业金融机构提出的一系列监管要求,将进一步压实商业银行反洗钱和反恐怖融资相关责任。

  “当前,反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,国际反洗钱标准趋严,国际反洗钱互评估工作进入攻坚阶段。同时,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措。反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。”梁栋材表示。

  我国于2018年至2019年年初接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱工作的互评估。根据FATF网站最新信息,2019年2月18日至2月22日,FATF的工作计划包括了对我国第四轮互评估结果的讨论。

  基于此,兴业研究团队预计,近期,我国反洗钱和反恐怖融资监管政策或将加快与国际接轨。“事实上,近年来,我国反洗钱和反恐怖融资监管规则的进一步加强不仅是为了防范金融风险,同时也是为了看齐国际标准。因此,在互评估报告公布前后的一段时间内,我国反洗钱相关监管规则将进一步加快与国际接轨。”陈昊表示。

  对此,梁栋材持有相似观点,他表示:“《办法》的出台,进一步完善了符合国际惯例的监管体系,明确了银行业金融机构反洗钱工作的要求,有利于提升我国反洗钱工作的监管水平,也为加强与其他国家及相关国际组织的多边交流与合作、共建监管合作机制打下了基础。”

  应当看到的是,反洗钱和反恐怖融资监管已成为金融监管重要内容,未来反洗钱和反恐怖融资监管力度或将进一步加大。《办法》出台的重要意义在于,在保留人民银行反洗钱和反恐怖融资牵头部门的大方针之下,将银保监会有机地纳入到反洗钱和反恐怖融资的监管体系内。

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